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Cumprimos os regulamentos locais e a Diretiva Europeia contra a Lavagem de Dinheiro (AML), aplicando procedimentos KYC (Know Your Customer) de acordo com os mais elevados padrões da indústria. Temos sistemas de conformidade robustos que nos permitem monitorizar, prevenir e mitigar riscos operacionais e legais, garantindo uma verificação rigorosa da identidade e a deteção precoce de atividades fraudulentas desde o primeiro ponto de contacto.
Os nossos sistemas utilizam algoritmos de inteligência artificial que detetam e bloqueiam transações de alto risco ou tentativas de fraude antes que elas afetem o seu dinheiro.
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